Как защитить себя от рисков при операциях с криптовалютами?

by Frank

В этой статье даются рекомендации как защитить себя от различных рисков, когда вы делаете операции с криптовалютой.

Если биткойн, который вам зашел на кошелек предварительно участвовал в запрещенных сделках, то у этого биткойна появляется маркер в специальных системах. Эти маркеры имеют разные уровни рисковости в зависимости от нелегальной деятельности с которой была связана сделка.

Какие могут быть проблемы, если связываетесь с грязной криптой:

  • Репутация бизнеса
  • Потеря актива
  • Блокировки на биржах
  • Уголовная ответственность

Как маркируют адреса в блокчейне?

1.      Кластеризация адресов в блокчейне

2.      Сбор информации из открытых приватных источников

3.      Связи адреса с кластерами

4.      Разметка кластеров и их типизация

5.      Риски кластеров

Связи между кластером A и кластером B определяет уровень риска пользователей, смотрите рисунок ниже

Как защититься от крипты с плохой историей?

  • Покупать крипту на проверенных биржах (при этом риск всегда равен риску биржи, но нужно длительное KYC).
  • При покупке на сервисах со слабой AML/KYC политикой проводить AML проверку транзакций.
  • Создавать новый адрес под каждую транзакцию.

Купить хорошую криптовалюту вы можете через наш сервис https://app.aivia.io/buycrypto (необходимо зарегистрироваться)

Собственная Гигиена

  • Храните логи или делайте скриншоты результатов проверки.
  • Избегайте взаимодействия с блеклистами и мошенниками.
  • Знайте своего контрагента.
  • Помните об общих рекомендациях по кибербезопасности (делайте обновление приложений, фишинговые атаки, восстановление сим-карт).

📌Подписывайтесь на наш Telegram канал https://t.me/pro_crypt0