В этой статье даются рекомендации как защитить себя от различных рисков, когда вы делаете операции с криптовалютой.
Если биткойн, который вам зашел на кошелек предварительно участвовал в запрещенных сделках, то у этого биткойна появляется маркер в специальных системах. Эти маркеры имеют разные уровни рисковости в зависимости от нелегальной деятельности с которой была связана сделка.
Какие могут быть проблемы, если связываетесь с грязной криптой:
- Репутация бизнеса
- Потеря актива
- Блокировки на биржах
- Уголовная ответственность
Как маркируют адреса в блокчейне?
1. Кластеризация адресов в блокчейне
2. Сбор информации из открытых приватных источников
3. Связи адреса с кластерами
4. Разметка кластеров и их типизация
5. Риски кластеров
Связи между кластером A и кластером B определяет уровень риска пользователей, смотрите рисунок ниже
Как защититься от крипты с плохой историей?
- Покупать крипту на проверенных биржах (при этом риск всегда равен риску биржи, но нужно длительное KYC).
- При покупке на сервисах со слабой AML/KYC политикой проводить AML проверку транзакций.
- Создавать новый адрес под каждую транзакцию.
Купить хорошую криптовалюту вы можете через наш сервис https://app.aivia.io/buycrypto (необходимо зарегистрироваться)
Собственная Гигиена
- Храните логи или делайте скриншоты результатов проверки.
- Избегайте взаимодействия с блеклистами и мошенниками.
- Знайте своего контрагента.
- Помните об общих рекомендациях по кибербезопасности (делайте обновление приложений, фишинговые атаки, восстановление сим-карт).
📌Подписывайтесь на наш Telegram канал https://t.me/pro_crypt0