Говорят, что стоимость любого актива зависит от баланса спроса и предложения в конкретный момент времени. Но скорее всего, многие трейдеры догадываются о том, что эти показатели формируются совсем не случайно. На рынке присутствуют игроки, у которых достаточно средств, чтобы управлять этим балансом, и менять котировки в выгодную для себя сторону. При желании их деятельность вполне можно проследить на конкретных примерах.
Кто манипулирует рынком?
На криптовалютном рынке существует несколько категорий крупных игроков, которые способны манипулировать курсами. На трейдерском сленге их еще называют китами. Все они имеют свои особенности, и преследуют свои цели.
Криптовалютные биржи
Именно криптовалютные биржи имеют самое сильное влияние на котировки практически всех активов, которые есть на этом рынке.
Такой силой они обладают за счет трех важных факторов:
- Наличие огромных ресурсов (фиатных денег и криптовалют). Поэтому они могут открывать сделки на крупные суммы, тем самым влиять на котировки выбранных активов.
- Возможность просмотра позиций большого количества трейдеров. То есть они в реальном времени видят «настроение толпы». Это позволяет им входить в тренды, и выходить из них в самые подходящие моменты.
- Собственные рекламные и новостные ресурсы, благодаря которым они могут продвигать нужную информацию, тем самым влиять на мнения трейдеров.
Сам криптовалютный рынок пока еще недостаточно зарегулирован. Поэтому можно сказать, что у бирж развязаны руки для проведения манипуляций.
Крупные инвесторы
К ним относятся инвестиционные фонды и различные финансовые конгломераты.
В отличии от бирж, у них нет настолько открытого доступа к просмотру ордеров толпы. Но с точки зрения финансовых и информационных ресурсов они тоже обладают достаточно сильными возможностями. Крупные инвесторы могут проводить сделки на огромные суммы, и заказывать необходимые им новости.
Более того, у этих китов практически наверняка есть связи в государственных структурах разных стран. Это позволяет им продвигать выгодные для себя законы, а также различными способами усложнять жизнь других участников рынка, в том числе и криптовалютных бирж.
Промышленные майнеры
Эта категория китов имеет меньшее влияние, чем два указанных выше. Но у них тоже есть достаточно крупные ресурсы, а при необходимости они могут проплатить нужные новости.
Крупные майнеры не склонны к спекуляциям, их основная задача – это продать добытую криптовалюту как можно дороже. Поэтому они заинтересованы в постоянном росте рынка. Но за счет продажи своих огромных запасов, они могут остановить любой, даже самый сильный бычий тренд, и развернуть его в обратную сторону.
Виды манипуляций
Конечно, у манипуляторов есть множество различных видов влияния на рынок. Начиная от публикации тематических постов в Твиттере, и заканчивая лоббированием необходимых законов. Среди них есть и те, которые можно заметить, если просто посмотреть на курсовой график.
В частности, действия манипуляторов видны по крупным свечкам. Чтобы создать такое сильное движение, нужно купить или продать актив на огромную сумму. Мелкие трейдеры вряд ли могут между собой договориться, чтобы так синхронно проводить сделки в одном направлении. Поэтому очевидно, что такие действия способны выполнять только киты.
Движения трендов и удерживание уровней
Это достаточно распространенные тактики китов.
Они могут:
- запустить сильный тренд в одном направлении;
- перевернуть тренд в обратную сторону;
- удержать уровень.
На скриншоте видно ситуацию с биткоином, которая продолжалась с весны до осени 2021 года:
- Сначала киты быстро уронили цену с 65 до 30 тысяч долларов, тем самым заставили толпу паниковать.
- Затем некоторое время они удерживали уровень 30 тысяч, выкупая продажи мелких трейдеров.
- Потом запустили тренд в обратную сторону, и снова подняли цену выше 65 тысяч.
Обычно подобные манипуляции проводятся в сочетании с инфоповодами.
Например:
- на авторитетных порталах выходит череда позитивных новостей о криптовалюте;
- после этого толпа начинает покупать;
- но киты работают в обратную сторону и курс стремительно падает.
Одним из самых ярких примеров такой манипуляции можно считать твитты миллиардера Илона Маска, которые неоднократно всколыхнули рынок в 2021 году.
Илон Маск – самый известный манипулятор
Илон Маск неоднократно был замечен в манипуляциях криптовалютным рынком.
Причем каждый случай был очень публичным:
- 29 января 2021 года он написал короткое сообщение в своем твиттере с хештегом #bitcoin. После этого цена главной криптовалюты моментально поднялась на 20% до уровня почти в $38 000.
- Чуть позже он заявил, что Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд и собирается принимать его в качестве оплаты. И всего за несколько дней курс поднялся выше $50 тысяч.
- Уже в мае Маск сказал, что Tesla больше не будет принимать BTC. И курс в считанные дни упал с 60 до 30 тысяч долларов.
Похожие моменты были и с криптовалютой Dogecoin:
- В начале февраля того же 2021 года Илон Маск опубликовал твит, касающийся монеты Doge, после чего она поднялась на 47% – до $0,09.
- Своего пика Dogecoin достиг 8 мая – в преддверии прямого выступления Илона Маска. Тогда монета подорожала на 30% до своего исторического максимума в $0,77. Но миллиардер «удивил» всех, когда высказался о Doge в негативном ключе. В результате курс начал стремительно падать и к 19 мая опустился до $0,25.
Еще одна похожая манипуляция произошла 21 июля. Тогда Илон Маск выступал на конференции The B Word. Он сказал, что кроме Bitcoin и Dogecoin у него есть еще и Ethereum. Этого было достаточно, чтобы вторая криптовалюта подорожала на 12% до отметки выше $2000. А далее продолжился достаточно сильный восходящий тренд.
На самом деле подобные манипуляции происходят регулярно. Причем не только в криптовалюте, но и на традиционных рынках. Просто в большинстве случаев они не настолько явные. Трейдеры, которые знают о подобных действиях крупных игроков, могут учитывать их в своих стратегиях, и тем самым повысить эффективность торговли.
Telegram: https://t.me/deeptrd
My trade: https://app.aivia.io/ranking/136?A=VA9GZqD97a